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日前，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，江西进贤农村商业银行股份有限公司因未按规定报送案件信息；三户联保贷款管理严重失职；违规...贷款管理严重失职，被国家金融监督管理总局江西监管局罚款120万元。...

通过这一体系，同盾科技能够帮助金融机构更加精准地识别客户身份，有效甄别可疑交易，从而提高反洗钱报送的及时性和准确性。...打通了机构间的数据孤岛，实现了跨机构的数据特征互补，从而提升了整个金融行业的反洗钱能力。...

2024年5月17日，国家金融监督管理总局江西监管局公开披露了对华夏银行南昌分行的行政处罚。行政处罚信息公开表显示，华夏银行南昌分行被国家金融监督管理总局江西监管局处以...主要违法违规事实为：“未按规定报送案件信息”。...

近期，平安保险集团的三家子公司—平安银行、平安财产保险以及平安健康保险—因多项违规行为遭到国家金融监督管理总局...这些处罚是基于2019年监管机构检查中发现的问题，涉及违规贷款发放、数据报送错误、以及对投保人的误导等。...

习近平总书记在中央金融工作会议上明确要求，要依法打击会计造假、审计造假，确保金融数据真实性。...依托监管“一表通”体系设计和可信区建设，以机构底层业务明细数据按需加工取代传统的报表报送，提高监管数据完整性、准确性、...

为司库客户提供银行贷款、对外担保、保函、信用证四类国资监管报送数据文件和直联接口，在集团融资统一管理上帮助企业提升数字化水平，为加强借款和融资...三是在科技实力方面，交通银行有先进的数据科技和金融科技优势，可以帮助...

国家金融监管总局网站披露，华夏银行股份有限公司（600015.SH）南昌分行因未按规定报送案件信息，2024年5月10日罚款50万元。

本人在平安普惠申请的贷款18万元，一直正常还款，2020年7月因疫情造成的逾期，平安普惠上报人民银行...人民银行分支机构和金融信用信息基础数据库接入机构要妥善安排征信查询服务，引导公众通过互联网、自助查询机进行征信查询。...

近日，由中国人民银行领导、中国金融电子化集团牵头组织的金融信创生态实验室正式发布第三期...本方案采用了鲲鹏+KylinV10操作系、K8S容器云环境、TXSQL数据库，将传统信息系统信创改造成综合类一站式数据服务平台的解决方案。...

各金融机构要加强对数据报送流程各个环节的安全管理，例如报文生成过程要指定小组操作（）点击查看答案第9题信用债持有期间债券发起主体因重大资产重组并购、整体改制上市等特殊原因出现兑付主体变更情况时，投资部门应及时...